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                被藏在快遞〓盒中的銀行卡......

                發布時間: 2022-01-18
                 銀行卡“四件套”

                被藏在玩具等貨物中轉運至海外

                交由收卡々上線

                每張卡可獲月做到了心中有数租2000元

                他出租銀行卡數@ 百張

                卻因“黑吃黑”欠了“債”

                ……

                一場外商聚會上,一樁關於銀行卡的“生意”悄然簽訂。此後,一張張銀行卡那你可要拭目以待了哦就是这样藏在快遞包裝裏,從湖南長沙出發↑,漂洋過海。

                而躲在銀行卡◣背後的,是ζ一個徹頭徹尾的圈套。長沙男子李某被出租一張銀行卡每月可得2000元租金的“餡餅”砸昏了頭,很快他發展了一個百人租卡團夥,他們出租的銀行卡涉及全國各地79起電信網絡詐騙案件,涉案金額5000余萬元。2021年12月8日,李某等48名被告人分別≡被法院終審以妨害信用卡管理罪、幫助天兵阁信息網絡犯罪活動罪判處刑罰,隱藏在銀行卡背後的非法利益鏈條被〇徹底斬斷。

                卡被藏在玩具裏寄往海外

                被藏在快遞盒中的★銀行卡……|今ω 晚九點半

                 

                圖片♀來源於網絡,與正文無關

                李某本是長↙沙某市場國際商品展示▃貿也不敢信任了呢易中心的商管員,每月工資4000余元。2019年5月的一次外商聚會,徹底改變了李某的人再练剑生軌跡。在聚會上,李某通過一名郭姓外籍男子與外⌒商小傑相識,小傑主動提出∞合作,並為李某」帶來了一筆大訂單。

                小傑說他在海外做線上娛樂博彩,需要大批個人銀行卡來收取結算賭資,想邀請郭某和♀李某合作。為了讓李某等人動㊣ 心,小傑許諾每張卡每ξ 月可以拿到2000元租金。

                出租一張卡就能獲得半個月的工資,面對這樣輕松的賺錢方式,李某毫不猶豫↓地同意了。盡管只『是一個商管員,但工作多年的李某積累了豐富△的人脈資源。為了能獲得更多利益,李某與郭某當起了中間商,積極發展下∮線,他2573們不惜讓出大部分利益,每張︼卡每月僅留下500元,其余的租金全部交給下線。

                2019年11月,經郭某介紹,李某又認識了另一個境外上線尼但真正克。此後,李某同☉時為小傑和尼克出租銀行卡“四件套”(即銀行卡、U盾、手機卡、身份證照〓片),兩條線◣路也逐漸穩定下來。

                在李某和郭某的不斷發展下,出租銀行卡的隊伍不斷壯大。郭某和李某№共發展了19個下線,又在∴全國各地先後發展了100余名開卡的◢人,他們的每個下線按每張卡每月500元至700元的價格抽取提成,最後再按每張卡▓每月100元至800元的價格支付╱給開卡的人。

                李某等人負責對收到的銀√行卡“四件套”逐一進行測試,測試成功後按照要求寄到深圳一物流中轉站。物流公〒司的員工黃某是這一團夥的接應。這些藏在快遞盒中的銀行卡非常隱蔽,被備註為“文件”“數碼產品”,有的甚→至直接存放在玩具等貨物中。黃某與尼说到底这也是他骨子里克聯系後,再將李某郵寄的物品通過國際物流公司轉運至海而且谈昙他从小看着长大外。

                靠拉∏同事親戚壯大隊伍

                被藏在快遞盒中的※銀行卡……|今晚九▼點半

                 

                圖片來源於網絡,與正文無關

                李某的百人團隊是如何組◆建起來的?他瞄〗準了自己的同事。

                “李某說,跟著他做副↙業,不違若是真法只違規。”耿某曾是李某的上司,不ω 知從什麽時候起,李某常掛在嘴∏邊的“銀行卡”三個】字讓她的內心躍躍欲試。耿某將自己名下的4張銀行卡和丈夫名下的2張銀行卡▲都借給了李某,李某每月每張卡給她1500元。

                因為交◣易頻繁,耿某的卡被銀行凍結了。她急匆匆跑去銀行詢問,面對衣服后背衣服上印着工作人員的質疑,耿某稱“都↓是刷單的銀行流水”。為了每月繼續拿到1500元,耿某又去其他銀行辦理了銀行卡。

                “銀行卡被选择凍結了,我對它們的用途產生過懷疑,但是李某說不違法々。”耿某說。幾個月後她◤刷到一個短視頻,描述的是買賣銀行卡被公安機關處理的事。慌張费尽千辛万苦之下的耿某與其他出租銀行卡的同事私下商量該怎麽辦,同事決定不租了█,耿某卻舍不得每月☉的租金,繼續抱著僥幸心理出租。耿某獲利3萬余元,她出租的銀行卡幫助犯罪團夥流轉資金1300余萬元。

                耿某將自己的丈夫拉下了水。在聽耿某提起出租銀◇行卡的事情後,耿某的丈夫擔心涉及洗錢或者詐騙,特地考察了一番可行性ㄨ,還跑去找了李某一趟。他擔心出問題曾阻止過,可面天道巅峰對妻子“搞一張銀⌒行卡先試一下”的請求,他還是妥協了。

                警方梳理發現,最初被李某拉入夥的,大部分是李某的同事、朋友、同學。而這些人嘗到了∩“來錢快”的甜頭,又會繼續發展更多●身邊的同事、朋友。

                趙某就是與李某一個辦公室的同事,“我買了房,要還房貸,經濟真心壓力大。”但他一度不敢嘗試,可看到辦¤公室的其他同事都在做,每張卡每月★得1500元,就跟著做了。就這樣,趙某一共租給李某6張銀行卡。

                遭遇“黑吃黑”,他負上了“債”

                被藏在快遞盒中的銀行卡……|今晚九點半

                 

                圖片來源於網絡,與正文無關

                作為團夥的總負責人,下面發展了100多人,李某本應賺得盆滿缽滿。但李某有苦難◥言,他因為多起“黑吃黑”,還負上了“債”。

                在李某的團夥中,有這樣一條規天地同化定:銀行卡Ψ在使用中如果被止付、凍結或被銀行風控處置,出租銀行卡的人需要到銀行∮辦理解凍、解封,並取出涉案款項轉存至指定的回款賬戶。

                “2020年4月,尼克在微信上說我們喜好提供給他的銀行卡被黑走了40萬元,被凍結了30萬元。經核實,發現是開卡人通㊣過自己去銀行掛失、補卡取【錢的方式套走了卡裏的錢。”李某稱,尼克把這筆賬算在了他的頭上,這些錢全成為了他的債務,對方為了把錢追回來,從李某每月每「張卡500元的№提成中扣除300元,“盡管每月給尼铁龙城克這條線提供20至40張銀行卡,但我僅獲利4萬元。”

                這不是李某第一次遭遇“黑吃黑”,此前小傑那條線也被“黑”走過8.7萬元。因為追不回▆來,李某只能自己攬過來慢慢還債。

                其實,這些銀行卡並非用於賭資的收取結算。據查證,自2019年至案發,李某等人為上線提供的銀行卡“四件套”共計580余套,非法獲利450余萬元,涉及電信ω網絡詐騙案件79件,遍布廣東、河南、浙江、江蘇等12個省份,涉案類別主要為冒充公檢法詐騙、裸聊敲詐勒』索、刷單詐騙、貸款詐騙天外楼崛起等,涉案金額達5000余萬元。

                對涉这样钱分案人員分層處理

                被藏在快遞盒中的銀行卡……|今晚九點半

                 

                該案涉案銀行卡、網銀U盾及身份證眸55等

                2020年4月,長沙市公◣安局接到群眾舉報:“有人以高額報酬大量租用他人銀行◆卡,並將銀行卡郵〓寄到海外實施犯罪活動。”

                長沙市雨花區檢察院在接到長沙市公安局雨花分局的邀請後,抽調辦案骨幹成※立專案組,依法提前介入,及時了解案情和證︾據情況,對犯罪嫌疑人涉及的罪名以及取證要求提出建議。該案共抓人还有很多獲涉案人員104人,長沙市公安局雨花分局」對被拘留的66名犯罪嫌疑人分8起案件,於2020年11月12日提請檢察院審查批準逮捕▲。

                該案系全國“斷卡”行動部署電視電話會議後,由公安∑ 部督辦的案件。雨花區檢察院依法從嚴▂從快辦理上述案件,在請示長沙市檢察院後,經員額檢察官聯席會議討論,考您老哥几个也忒有才了吧慮到案件證據、各犯罪嫌@疑人涉及罪名、犯罪情節等△,對提請批準〒逮捕的66名犯罪嫌疑人分自始至终為上線、下線、開卡人、物流四個層次依法進行處理。

                2020年12月至2021年1月,該院對被批準逮捕〖的38名開卡人進行了羈押必要性審查,對其中提供銀行卡數量較←少、初犯且認罪認罰、積極退贓的16名犯罪嫌疑人向公安機關發出了《羈押必要性審【查建議書》,公安機關對14人變更強◆制措施為取保候審。2021年3月23日,雨花區檢察院對該案提起公訴。6月23日,法院作出一審判決,李某等∴人不服提起上訴。12月8日,長沙市中級法院經審理作出二︼審判決,以李某犯妨害信用卡管理罪判處其有期徒刑五年,並處罰金8萬元,以幫助信息这个徐娘半老網絡犯罪活動罪分別判處其余人員有期徒》刑一年三個月至有期√徒刑九個月,緩刑一年不等的刑罰,各並處2萬元至1萬元不等的罰金。(檢察日報 張吟豐 吳禮強)

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